踏花游湖工厂建设项目管理作业指导书
（3）在管理例会召开之前由项目管理负责人主持召开项目管理机构全体人员会议，对如何开好例会做出布置和安排；项目管理机构有关人员应在会议召开之前，按专业或职务分工对上次会议决议事项的执行情况进行调查，并对本次会议拟提出的问题提出建议；
（4）管理例会召开完毕后及时整理出会议纪要，与会各方代表在会议纪要上签字后，上报建设、监理、相关单位各一份。会议纪要的主要内容应包括：会议的时间、地点、参加人员、议题、上次会议落实情况及本次会议决议事项等。管理例会纪要是工程管理的重要文件，整理后由各方签字确认备案。
4、专题会议
(1)专题会议是为解决项目管理过程中的关于投资、进度、质量、安全、技术问题、管理问题及专业协调和内外部协调工作而组织的有针对性的会议；
(2)专题会议由项目管理机构负责人根据工作需要组织召开，建设单位、项目管理、监理、相关单位提出建议，经项目管理单位与建设单位单位审定后召开；
(3)专题会议由项目管理机构或其指定的项目管理工程师主持，参建各单位的有关人员参加；
(4)会议召开前充分作好准备工作，应以电子文档或书面文字方式发送到有关单位。主要内容是：确定中心议题、会议参加人员；准备会议资料；落实会议地点、时间并发出会议通知；明确记录人员及中心发言人；
(5)会议记录及会议纪要的编写可参照例会的有关规定执行；整理后由参加会议单位人员签字后确认备案。
(二)工程建设项目参建单位资质审查制度
1、审核工程参建单位企业资质是否符合“建设工程资质管理”的相关规定的要求； 2、审核参建单位历史业绩和声誉；审核参建单位财务状况。
3、审核参建单位是否拥有包括工程、设计、技术经济等多专业的优秀人力资源配备； 4、审查参建单位派驻工程项目管理人员的资质。
(三)设计文件确认及审核制度
1、规划、方案设计文件确认制度
（1）功能、规模、标准等方面能否满足建设单位要求（设计任务书）； （2）是否满足规划（规划意见书）、有关法规的要求（日照、消防、交通、园林、人防、环保、文物、教育等）；
（3）设计深度是否满足要求；
（4）设计方案是否合理、是否具有可操作性；
（5）设计进度是否满足建设工期要求；资金控制能否控制在限定的投资额度内。 2、扩初设计文件确认制度
（1）设计文件应符合建设部《建筑设计文件编制深度的要求》的规定； （2）设计文件应满足行政主管部门的审批要求，且签章齐全； （3）设计概算应控制在投资估算范围内；
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工厂建设项目管理作业指导书
（4）主要设备、材料选型应符合设计任务书要求，并应要求设计单位进行比选（性能、价格、质量）。
3、施工图设计确认制度
（1）确认施工图是否符合设计合同的质量要求（包括考虑合同评审结果以及建设单位提出的特殊技术要求）；
（2）审查施工图签章是否齐全；
（3）设计文件深度应符合《建设工程设计文件编制深度规定》；
（4）建设（项目管理）单位应要求设计单位按照《施工图审查意见书》进行设计； （5）根据《施工图审查意见书》建设单位对使用功能等方面进行确认。 4、图纸会审和设计交底制度 （1）图纸会审 项目管理机构应在施工承包单位完成自审的基础上组织设计单位、施工承包单位、监理单位及其他相关单位的项目负责人及有关人员进行图纸会审。对于复杂的大型工程项目，项目管理机构应先组织内部各专业技术人员进行图纸会审。
（2）设计交底
设计交底可与图纸会审一并组织进行。项目管理机构需要组织设计单位对于图纸的设计意图、工程技术与质量要求等向施工承包单位做出明确的技术交底。
(四)费用管理制度
1、对方案设计、扩初设计、施工图设计做出投资评估。
2、项目投资估算审查内容
（1）审查投资估算编制依据的可信性；估算方法的科学性、适用性；数据资料的时效性、准确性；
（2）审查投资估算的编制内容与规定、规划要求的一致性； （3）审查项目投资估算的项目产品生产装置的先进水平和自动化程度等是否符合规划要求的先进程度；
（4）审查是否对拟建项目与已运行项目在工程成本、工艺水平、规模大小、自然条件、环境因素等方面的差异做了适当的调整；
（5）审查投资估算的费用项目、费用数额的符合性。 3、项目投资概算审核制度 （1）审查设计概算编制依据的可信性、合法性、时效性、适用范围。 （2）审查概算编制深度：
大中型设计概算，应有完整的编制说明和“三级概算”。审查“三级概算”是否符合规定，各级概算的编制、审核是否按规定签署。
审查工程概算的基本内容：
审查建设规模、建设标准等是否符合原批准的可行性研究报告或立项批文标准；对总概算超过估算10%以上的应查明原因，重新上报审批；审查编制方法、计价是否符合现行规定；审查工程量是否正确；审查材料用量和价格是否符合工程所在地价格水平，材料差价是否符合现行规定；审查设备规格、数量和配置是否符合设计要求，是否与工程量清单一致、价格是否正
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确；审查建设工程其他各项费用，取费计取是否符合规定；审查“三废”治理，“三废”排放达到国家标准；审查投资经济指标，综合指标和单项指标与同类型工程指标相比，偏高或偏低，其原因是什么并予纠正。
4、施工图预算审核制度
（1）熟悉图纸，了解预算包括的范围，弄清预算采用的单位估价表 （2）选择合适的审查方法按相应内容审查，基本内容：
审查工程量的准确性；审查设备，材料预算价格是否符合工程所在地的真实价格及价格水平、计价依据、方法的正确、合理性；审查预算单价套用是否正确；审查有关费用项目及计取是否符合有关规定。
5、竣工结算的审核制度：
（1）送审结算与承包合同是否一致 （2）检查所有隐蔽工程验收记录、资料 （3） 核查设计变更的全部资料
由原设计单位出具设计变更通知单和修改图纸，设计、校审人员签字并加盖公章，经建设（项目管理）单位和项目管理师审查同意、签证。对重大设计变更应经原审批部门再审批，由项目管理师审查所有设计变更资料齐全后，承包单位方能将设计变更后所调整的工程量、费用列入结算。必须指出：应扣除原设计中已计入的相关部分的工程量及费用，再加入设计变更后的相关工程量和费用。
（4）核查施工过程中全部签证项目
（5）分部分项工程按图逐一核实工程量，审核定额单价
核查原则：按合同约定的单价或招标文件规定的计价定额与计价原则执行。 （6）审查材料价格及非标准取费：按照合同规定各类材料的计价方法，核对相关材料单价。 （7）审核间接费的款项：间接费按政府规定的现行取费标准计取、审核。 6、施工过程工程造价报表制
为便于建设单位对投资项目动态的了解，项目管理部需编制《工程付款及结算明细表》、《项目总造价与进度状况统计表》、《建设项目各单项工程、单位工程造价明细表》等，定期上报。
7、工程计量与工程款支付的规定
（1）项目管理单位依据设计图纸对承包单位上报的工程量，按照合同约定的工程量清单进行审核,对增减工程量编制对比表,计算出已完工程量及其工程造价;
（2）对经审核准确的已完工程量，必须进行质量确认（通过监理单位），形成书面质量控制文件，方可根据合同约定的进度形象批复工程款支付；
（3）严格控制工程变更，工程变更必须经建设单位和项目管理单位签证认可，设计单位签发，否则计量无效；
（4）与工程实体无关或合同约定的现场签证，必须经建设（管理）、监理、承包单位共同进行计量并签字认可；
（5）对工程变更价格计算原则应按下列方法计算： 1）合同约定中有的，按合同约定价格计算；
2）合同约定中有类似的价格，参照类似价格计算；
3）合同约定中没有可借鉴的价格，由承包单位提出适当价格，经项目管理单位审核，会
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同建设、承包单位协商确定；
（6）工程计量和工程款支付应严格按照合同约定的时效执行；
（7）对工程计量和工程款支付的相关资料，必须编码分类，建立台帐，及时整理，妥善保管；
(五)进度管理制度
1、设计阶段进度管理制度
（1）设计开始之前的工作，包括：选址、确定工程建设规模、建设标准、设计方案竞赛、正确选择设计单位、初步确定建设总进度等；
（2）在确定工程设计前，建设（项目管理）单位应会同设计单位共同制订设计进度计划，建设（项目管理）单位监督控制；
（3）坚持按基本建设程序办事，避免出现“边设计、边准备、边施工”，以科学的管理程序安排出图计划；
（4）建设单位和设计单位应就共同制订的设计进度计划编入合同中，设计单位严格按合同约定时间完成设计文件。
2、施工阶段进度控制制度
（1）根据工程实际，建立进度控制目标，制定项目总进度计划，明确建设工程现场组织机构中进度控制人员和职责分工；
（2）审批承包单位上报的总进度计划；
（3）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络； （4）负责各类进度计划的审核和对进度计划执行检查分析；
（5）根据工程需要适时组织安排进度协调会，完善工程进度计划的控制； （6）编制建设方材料、构配件和设备的采购计划并进行控制； （7）对施工进度进行跟踪，掌握施工动态；
（8）负责对工程实际进度的确认，与建设单位沟通，及时办理工程预付款及工程进度款支付手续；
（9）研究制定预防工期索赔的措施，与建设单位共同做好处理工期索赔工作。
(六)质量管理制度
1、施工准备阶段的质量管理制度
（1）项目管理单位协助建设单位做好施工准备工作
项目管理单位在施工准备阶段应督促和协助建设单位办理、完善施工前的各种手续，并对下列事项进行检查：
1）检查施工图纸
2）开工前需要办理的各类手续完成情况 3）检查施工现场及“三通一平”工作 4）了解资金筹措情况 5）落实设备定货情况
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6）了解工程保险情况
（2）对承包单位施工准备状态进行动态控制 （3）对承包单位的人员和物资的控制 2、施工过程中的质量控制制度
（1）项目管理人员随时密切注意承包单位违反合同规定的行为或质量不符合要求事态，项目管理单位有权要求承包单位暂停施工。
（2）项目管理人员督促监理、承包单位对重要的和复杂的施工项目、工序作为重点，设立质量控制点。
（3）项目管理人员遵照本公司已经认定的质量管理体系规定的程序、记录表格填报质量跟踪档案。
（4）对重要的工程部位、工序和专业工程，项目管理人员对监理、承包单位的施工质量状况未能确信，还需由项目管理单位亲自进行试验或技术复核、抽样检验后方能验收。
(七)安全管理制度
1、施工安全生产监督制度
（1）不得使用不符合安全生产施工要求的材料、设备等用品；
（2）在工程开工报告批准后规定时间内，将保证施工安全的措施报送工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案；
（3）拆除工程应发包给具有相应资质等级的承包单位，并在工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案；
（4）与总承包单位签订安全生产管理合同或协议； 2、施工现场劳动保护监管制度
（1）承包单位对施工作业人员的劳动保护必须有足够的资金和物资投入； （2）承包单位的施工作业人员必须配备和穿戴相应的劳动防护用品； （3）承包单位对特种作业人员上岗前必须进行安全教育，并持证上岗； （4）承包单位必须执行《劳动法》，严禁使用未成年人进入现场施工； （5）承包单位应执行了相关的女工劳动保护政策。 3、应急预案与响应管理制度 （1）应急预案管理工作的审查
项目管理单位应审查承包单位应急预案与响应的管理体系，其要点包括：
1）承包单位必须制订应急预案与响应的管理程序或管理办法。
2）承包单位必须有明确的应急预案与响应管理的组织机构和工作职责。
3）承包单位必须提供应急预案与响应管理的设备、设施、器材、救援力量等资源条件保证。
4）承包单位的应急管理内容必须覆盖可能出现的潜在事件和紧急情况。 （2）应急措施落实的监督
项目管理单位应当监督承包单位落实施工现场的应急措施，主要内容：
1）承包单位施工现场是否成立应急救援组织，明确领导责任和执行责任，以及内部紧急联系方式；
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