我笑着哭董事赵友永先生：中国国籍，54岁，硕士研究生，高级会计师。现任本公司董事，广电集团董事长、党委书记。广电运通董事长，广电房地产董事长，吉林制药股份有限公司（以下简称“吉林制药”）董事长，海格航空董事长。海华电子董事，海格机械董事，武汉广电房地产董事，广电海格房地产董事，广电物业董事，广电计量董事，广州安费诺电子通信有限公司董事，盈富泰克创业投资有限公司董事，曾任广州无线电厂财务处副处长、处长，广电集团副总经理、总裁，海格公司董事长，海格有限董事长，广州机电董事，海格通信董事长，广电运通总经理，广州润芯董事等职。
薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 14 页】 电子设备制造业
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董事王俊先生：中国国籍，49岁，研究生学历，会计师。现任本公司董事，广电集团董事、常务副总裁，广电计量董事长，海华电子董事，海格机械董事，广电物业董事，广电海格房地产董事。曾任广电运通董事，广电房地产董事，武汉广电房地产董事，军工总公司财务部经理兼总经办主任，海格公司财务部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事，海格有限董事，广电集团审计室审计师、审计室副主任、企业发展策划部副部长、部长等职。
董事谢远成先生：中国国籍，46岁，硕士研究生。现任本公司董事、总经理，海通天线董事长，海格天立通董事长，北京爱尔达董事长，海华电子董事，海格神舟董事，广州润芯董事。曾任广电集团军工处处长助理、副处长，军工总公司市场部副总经理、市场部总经理、海格公司副总经理、监事，海格有限副总经理、监事，海格通信副总经理、常务副总经理等职。
董事张志强先生：中国国籍，55岁，大学本科学历，学士学位，高级工程师。现任本公司董事、常务副总经理，海格机械董事。曾任广电集团副总工程师，广电集团威信公司总工程师，军工总公司副总工程师、副总经理，海格公司董事、副总经理、常务副总经理、总工程师，海格有限董事、常务副总经理、总工程师等职。
董事熊斌先生：中国国籍，39岁，硕士研究生。现任本公司董事，广电集团资产管理部部长，广电计量董事。曾就职于深圳市邮政局、泰阳证券有限责任公司、香江集团有限公司。
独立董事李新春先生：中国国籍，50岁，经济学博士，中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会副理事长、中国企业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究中心主任、广州钢铁股份有限公司（600894）独立董事、黑龙江天伦置业股份有限公司（000711）独立董事、广州市东方宾馆股份有限公司（000524）独立董事等职。
独立董事崔辉先生：中国国籍，50岁，经济学博士。现为中国软件与技术服务股份有限公司（600536SH ）董事、党委书记，中软科技创业投资有限公司总经理；曾任中国计算机软件与技术服务总公司人事处副处长、国际合作处副处长，中软同和公司董事长和总经理，中国计算机软件与技术服务总公司副总裁等职。
独立董事田丽女士：中国国籍，40岁，本科学历，中国注册会计师，注册税务师，高级工商管理硕士。现任广东海大集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任海大集团财务总监等职。
2、第二届监事会成员
监事会主席杨国华先生：中国国籍，54
岁，硕士研究生，高级经济师。现任广州无薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 15 页】 电子设备制造业
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线电集团有限公司工会主席，广电房地产、广电物业、吉林制药、广电海格房地产监事会主席，曾任广州无线电集团有限公司总经理助理、副总经理等职。
监事陈巾巾先生：中国国籍，60岁，硕士研究生。现任广电集团党委副书记，纪委书记。曾任解放军体育学院教务处副教务长，解放军重庆通信学院学员、队长、科长、支部书记等职。
监事余青松先生（职工代表监事）：中国国籍，37岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司国际事业部总经理。曾任海格公司技术开发中心副主任、对外合作部副经理、总经理办公室副主任，海格有限对外合作部经理、市场部副总经理、总经理办公室主任，海格通信总经理办公室主任等职。
3、高级管理人员
总经理谢远成先生：简历参阅本年度报告“第四节、一、（二）董事会成员”。
常务副总经理张志强先生：简历参阅本年度报告“第四节、一、（二）董事会成员”。 常务副总经理陈华生先生：中国国籍，46岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司常务副总经理、研究所所长，海通天线董事、海格神舟董事、北京爱尔达董事。曾任海华电子工程部副经理，军工总公司技术开发中心副主任、主任、副总工、总经理助理，海格公司副总工程师、总经理助理、技术开发中心主任、副总经理、监事，海格有限副总经理、监事，海格通信副总经理等职。
副总经理文莉霞女士：中国国籍，50岁，研究生学历。现任本公司副总经理。曾任广州无线电厂计划处副处长、企管处副处长，广州无线电集团威信公司副总经理、军工总公司生产部总经理，海格公司副总经理、董事，海格有限副总经理、董事，海格通信董事等职。
总工程师吴克平先生：中国国籍，48岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司总工程师，海格神舟董事、总经理。曾任海格公司技术开发中心副主任、中心研究所所长、副总工程师，海格有限总工程师等职。
副总经理郭虹女士：中国国籍，45岁，研究生学历。现任本公司副总经理；海格天立通董事、总经理；数字集群事业部总经理，海华电子董事、总经理。曾任海格公司企划信息部经理助理、副经理、经理，总经理行政助理，海格有限人力资源总监、总经理助理，海格通信软件测试中心事业部主任等职。
副总经理杨炜岚女士：中国国籍，41岁，中国注册会计师、研究生学历，现任本公司副总经理，海华电子监事，海格机械监事，海通天线监事，海格天立通监事，北京爱
尔达监事，海格神舟监事，曾任百特（中国）投资有限公司驻百特侨光医疗用品有限公薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 16 页】 电子设备制造业
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司财务总监、亨氏中国区婴儿食品公司财务总监，道达尔化工粘合剂中国财务总监，曾获2005年中国十大杰出CFO 。
财务总监、董事会秘书谭伟明先生：中国国籍，45岁，研究生学历，会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书、海华电子监事、海格机械监事，广电海格房地产监事。曾任广电集团财务部副部长，海格公司财务部经理、财务副总监、董事会秘书，海格有限财务总监、董事会秘书等职。
4、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
姓名 任职的股东单位 职务
任职期间
赵友永 广州无线电集团有限公司 董事长、党委书记 2002年5月至今 杨海洲 广州无线电集团有限公司 副董事长、总裁、党委副书记 2009年5月至今
王 俊 广州无线电集团有限公司 董事、常务副总裁 2002年6月至今 陈巾巾 广州无线电集团有限公司 党委副书记，纪委书记 2002年1月至今
杨国华 广州无线电集团有限公司 工会主席 2008年11月至今 熊 斌
广州无线电集团有限公司
资产管理部部长
2012年1月至今
5、公司董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况 1、第二届董事会成员
姓 名
本公司职务
任职单位名称 兼职职务 兼职单位与本公司关系海格机械 董事长 本公司控股子公司 海华电子 董事长 本公司全资子公司 海格神舟 董事长 本公司全资子公司 广州润芯 董事长 本公司参股公司 海通天线 董事 本公司控股子公司 海格天立通 董事 本公司控股子公司 北京爱尔达
董事 本公司控股子公司 海格航空 董事 本公司控股子公司 广电运通 董事 同一控股股东 广电房地产 董事 同一控股股东 武汉广电房地产 董事 控股股东控股公司 之控股公司 广电计量 董事 同一控股股东 广电物业 董事 控股股东控股公司 之控股公司 杨海洲
董事长
广电海格房地产
董事 本公司参股公司 广电运通 董事长 同一控股股东 赵友永
董事
海格机械
董事
本公司控股子公司
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海华电子董事本公司全资子公司
海格航空董事长本公司控股子公司
广电房地产董事长同一控股股东
武汉广电房地产董事
控股股东控股公司
之控股公司
广电海格房地产董事本公司参股公司
广电物业董事
控股股东控股公司
之控股公司
广电计量董事同一控股股东
广州安费诺董事控股股东参股企业
盈富泰克董事控股股东参股企业
吉林制药董事长同一控股股东
广电计量董事长同一控股股东
广电物业董事
控股股东控股公司
之控股公司
海格机械董事本公司控股子公司
广电海格房地产董事本公司参股公司
王俊董事
海华电子董事本公司全资子公司
海通天线董事长本公司控股子公司
海格天立通董事长本公司控股子公司
北京爱尔达董事长本公司控股子公司
海华电子董事本公司全资子公司
海格神舟董事本公司全资子公司
谢远成
董事
总经理
广州润芯董事本公司参股公司
张志强
董事
常务副总经理
海格机械董事本公司控股子公司
熊斌董事广电计量董事同一控股股东
广电房地产监事会主席同一控股股东
广电物业监事会主席
控股股东控股公司
之控股公司
吉林制药监事会主席同一控股股东
杨国华监事会主席
广电海格房地产监事会主席本公司参股公司
海通天线董事本公司控股子公司
海格神舟董事本公司全资子公司
陈华生常务副总经理
北京爱尔达董事本公司控股子公司
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海格天立通
董事、总经理
本公司控股子公司
郭 虹
副总经理
海华电子 董事、总经理
本公司全资子公司 海华电子 监事 本公司全资子公司 海格机械 监事 本公司控股子公司 海通天线
监事
本公司控股子公司
海格天立通 监事 本公司控股子公司 北京爱尔达 监事 本公司控股子公司 杨炜岚
副总经理
海格神舟 监事 本公司全资子公司 海华电子
监事 本公司全资子公司 海格机械 监事 本公司控股子公司
谭伟明
董事会秘书 财务总监
广电海格房地产
监事
本公司参股公司
（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事未在公司领薪，兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按其职务根据公司董事会批准的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，在每年年初落实有关考核指标及相关事项，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后，提交董事会审议，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。
2、独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人8万元/年；独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。
3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况
姓名 职务 报告期内从公司获得的应付报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨海洲 董事长 0.00 是 赵友永 董事 0.00 是 谢远成 董事、总经理
148.73 否 王 俊 董事
0.00 是 张志强 董事、常务副总经理
107.83 否 熊 斌 董事 0.00 是 李新春 独立董事 8.00 否 崔 辉 独立董事 8.00 否 田 丽 独立董事 5.33 否 杨国华 监事会主席 0.00 是 陈巾巾 监事 0.00 是 余青松
监事
37.61
否
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陈华生 常务副总经理 111.67 否 文莉霞 副总经理 81.34 否 吴克平 总工程师 70.44 否 郭 虹 副总经理 81.34 否 副总经理
