我笑着哭张轶4,144,982 0 0 4,144,982 首发承诺2013年8月31日
陈伶俐3,712,372 0 0 3,712,372 首发承诺2013年8月31日
於凝3,623,124 0 0 3,623,124 首发承诺2013年8月31日
张宗贵3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺2013年8月31日
白云3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺2013年8月31日
茹国庆3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺2013年8月31日
杨永明3,592,372 0 0 3,592,372 首发承诺2013年8月31日
田云毅3,578,498 0 0 3,578,498 首发承诺2013年8月31日
陈杰波3,573,874 0 0 3,573,874 首发承诺2013年8月31日
黄敦鹏3,533,874 0 0 3,533,874 首发承诺2013年8月31日
张红英3,434,620 0 0 3,434,620 首发承诺2013年8月31日
陈春田3,029,264 0 0 3,029,264 首发承诺2013年8月31日
文莉霞2,869,568 0 0 2,869,568 首发承诺2013年8月31日
陈华生2,865,104 0 0 2,865,104 首发承诺2013年8月31日
汤诚忱2,823,846 0 0 2,823,846 首发承诺2013年8月31日
王俊2,800,724 0 0 2,800,724 首发承诺2013年8月31日
陈文琼2,743,592 0 0 2,743,592 首发承诺2013年8月31日
谭伟明2,184,986 0 0 2,184,986 首发承诺2013年8月31日
吕晖2,008,108 0 0 2,008,108 首发承诺2013年8月31日
祝立新1,918,858 0 0 1,918,858 首发承诺2013年8月31日
吴克平1,766,204 0 0 1,766,204 首发承诺2013年8月31日
郭虹1,702,350 0 0 1,702,350 首发承诺2013年8月31日
沈万芳1,188,800 0 0 1,188,800 首发承诺2013年8月31日
符保文1,188,800 0 0 1,188,800 首发承诺2013年8月31日
薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 9 页】 电子设备制造业
广州海格通信集团股份有限公司2011年度报告
9
余青松 966,242 0 0 966,242 首发承诺 2013年8月31日吴树勋 713,280 0 0 713,280 首发承诺 2013年8月31日潘文明 713,280 0 0 713,280 首发承诺 2013年8月31日马 清 713,280 0 0 713,280 首发承诺 2013年8月31日
合计
247,506,510 0
247,506,510
－
－
二、股票发行与上市情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年8月采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股A 股8,500万股，每股面值1元，发行价格为38.00元/股，其中网下向配售对象配售1,700万股，网上定价发行6,800万股，公司股本由247,506,510股增加到332,506,510股。
2、经深圳证券交易所《关于广州海格通信集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010] 274 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海格通信”，股票代码“002465”；其中，网上定价发行的6,800 万股股票自2010年8月31日起上市交易，网下向询价对象询价配售的1,700万股锁定三个月后于2010年12月1日上市流通。
3、公司无内部职工股。
三、股东和实际控制人情况
（一）股东数量和持股情况
单位：股
股东总数
32,132
本年度报告公布日前一个月末股东总数
31,593
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质 持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量 质押或冻结的
股份数量
广州无线电集团有限公司
国有法人 18.25% 60,686,51060,686,510 0 杨海洲
境内自然人 5.01% 16,643,20016,643,200 0 全国社会保障基金理事会转持三户
国有法人 2.56% 8,500,000 8,500,000 0 赵友永 境内自然人 1.99% 6,629,434 6,629,434 0 张志强 境内自然人 1.69% 5,619,742 5,619,742 0 谢远成 境内自然人 1.69% 5,617,510 5,617,510 0 张招兴 境内自然人 1.62% 5,395,296 5,395,296 0 林德明 境内自然人 1.59% 5,278,496 5,278,496 0 陈朝晖 境内自然人 1.54% 5,106,352 5,106,352 0 林 杭 境内自然人
1.52% 5,068,620
5,068,620
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 10 页】 电子设备制造业
广州海格通信集团股份有限公司2011年度报告
10
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 3,655,354 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金2,539,311 人民币普通股 招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基金 1,100,000 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 709,899 人民币普通股 全国社保基金一一四组合 403,118 人民币普通股 崔海龙 399,999 人民币普通股 张莹
390,000 人民币普通股 上海证券有限责任公司 368,435 人民币普通股 张庆莲
359,400
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
（1）公司前十名股东中：公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）的副董事长、总裁，第四大股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长，存在关联关系；
（2）公司章程约定：本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，包括赵友永、杨海洲、张招兴、王俊、黄秀华，通过本章程的约定，在股东大会决
议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一致行动人。该等自然人股东
职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据此，公司第二大股东杨海洲先生、第四大股东赵友永先生、第五大股东张招兴先生均为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。
除上述情形外，公司未知前十名的其他股东是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前十名的其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。
（二）控股股东及实际控制人情况介绍
1、公司控股股东及实际控制人情况
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，均为广电集团，具体情况如下： 成立时间： 1981年2月2日
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163 号 法定代表人：赵友永 注册资本：5.5亿元人民币
营业执照注册号：440101000142906 税务登记号码：440106********* 组织机构代码：23121622-0
经营范围：经营授权管理的国有资产；出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 11 页】 电子设备制造业
广州海格通信集团股份有限公司2011年度报告
11
备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
广电集团前身为广州无线电厂，始建于1956年， 广州无线电厂是我国早期建立的军工电子企业之一，至今已有50多年的发展历史。1994年12月，经广州市经济委员会《关于组建广州无线电集团的批复》（穗经企[1994]67号文）批准，广州无线电厂改制组建为广电集团。广电集团是我国520家重点企业、中国电子信息百强企业、国家创新型企业和中国自主创新能力连续二年行业十强企业、广东省自主创新标杆企业等，设有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站，获得全国五一劳动奖状、国家级企业技术中心成就奖、中国质量信誉AAA+等级、全国十佳诚信企业、全国企业文化先进单位等殊荣。目前，广电集团直接控股及参股企业10家，其中：高新技术企业3家，国家规划布局内重点软件企业2家。广电集团为集科、工、贸于一体的综合性、控股型的高科技企业集团，主营业务涉及无线通信导航、金融电子、房地产开发与经营、物业经营与管理、计量检测、软件测评和国际商贸等多个领域。
公司的实际控制人为广电集团。广电集团为国有独资公司，由代表广州市人民政府履行出资人职责的广州市国有资产管理机构（广州市国资委）直属管理，广电集团是授权范围内国有资产的投资主体，对授权范围内的国有资产行使出资者权利，经营管理授权范围内的国有资产。
2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图
3、其他持股在10%以上的法人股东情况
截止报告期末，本公司无其他持股在10%以上（含）的法人股东。
薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 12 页】 电子设备制造业
广州海格通信集团股份有限公司2011年度报告
12
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期
任期终止日期
年初持股数（股）
年末持股数（股）
变动原因
杨海洲 董事长 男 50 2009年06月26日2013年07月16日16,643,200 16,643,200 无 赵友永 董事 男 54 2007年07月16日2013年07月16日6,629,434 6,629,434 无 王 俊 董事 男 49 2007年07月16日2013年07月16日2,800,724 2,800,724 无 谢远成 董事 总经理 男 46 2007年10月12日2013年07月16日5,617,510 5,617,510 无 张志强 董事 常务副总经理
男 55 2007年07月16日2013年07月16日5,619,742 5,619,742 无
熊 斌 董事 男 39 2008年05月08日2013年07月16日0 0 无 李新春 独立董事 男 50 2007年10月12日2013年07月16日0 0 无 崔 辉 独立董事 男 50
2007年10月12日2013年07月16日
0 0 无 田 丽 独立董事 女 40 2011年05月09日2013年07月16日0 0 无 杨国华 监事会主席 男 54 2011年05月09日2013年07月16日0 0 无 陈巾巾 监事 男 60 2007年10月12日2013年07月16日0 0 无 余青松 监事 男 37 2007年07月16日2013年07月16日966,242 966,242 无 陈华生 常务副总经理男 46 2007年07月16日2013年07月16日2,865,104 2,865,104 无 文莉霞 副总经理 女 50 2007年07月16日2013年07月16日2,869,568 2,869,568 无 吴克平 总工程师 男 48 2007年07月16日2013年07月16日1,766,204 1,766,204 无 郭 虹 副总经理
女
45
2007年10月12日2013年07月16日
1,702,350 1,702,350 无
副总经理① 2011年05月17日2013年07月16日
杨炜岚
离任独立董事① 女
41 2007年10月12日2011年05月09日0 0 无 谭伟明 董事会秘书 财务总监 男 45 2007年07月16日2013年07月16日2,184,986 2,184,986 无 张招兴 离任董事② 男 49 2007年07月16日2011年04月14日5,395,296 5,395,296 无
王亚和 离任独立董事② 男 63 2008年05月08日2011年04月14日0 0 无 黄秀华 离任监事会主席
② 女 60 2007年07月16日2011年05月09日4,369,644 4,369,644 无 祝立新 离任副总经理③
男
44
2007年10月12日2011年01月04日
1,918,858 1,918,858 无
合计
- - - - - 61,348,862 61,348,862 -
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 13 页】 电子设备制造业
广州海格通信集团股份有限公司2011年度报告
13
注：
①杨炜岚女士于2011年5月辞去公司独立董事职务，聘为公司副总经理；
②张招兴先生于2011年4月因工作原因辞去董事职务；王亚和先生于2011年4月因工作原因辞去独立董事职务；黄秀华女士于2011年5月因工作原因辞去公司监事会主席职务； ③祝立新先生因工作调任广电集团审计部部长，于2011年1月辞去公司副总经理职务； ④公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票情况。
（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及其他单位任职或兼职情况
1、第二届董事会成员
董事长杨海洲先生：中国国籍，50岁，硕士研究生。现任本公司董事长、广电集团副董事长、总裁、党委副书记，海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）董事长，广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）董事长，北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”）董事长，广州润芯信息技术有限公司（以下简称“广州润芯”）董事长，陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线 ”）董事，广州海格天立通信息技术有限公司（以下简称“海格天立通”）董事，北京爱尔达电子设备有限公司（以下简称“北京爱尔达”）董事，广州海格航空科技有限公司（以下简称“海格航空”）董事，广州广电运通金融电子有限公司（以下简称“广电运通”）董事，广州广电房地产开发集团股份有限公司（以下简称“广电房地产”）董事，武汉广电房地产开发有限公司（以下简称“武汉广电房地产”）董事，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）董事，广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）董事，武汉广电海格房地产开发有限公司（以下简称“广电海格房地产”）董事。曾任海华电子主任工程师、市场部副总经理、总经理助理、总经理，广电集团军工处副处长、处长，广电集团总经理助理、副总裁，广州无线电集团有限公司军工通信总公司（以下简称“军工总公司”）总经理，广州海格通信有限公司（以下简称“海格公司”）副董事长、总经理，广州海格通信产业集团有限公司（以下简称“海格有限”）副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理等职。
