我笑着哭广州海格通信集团股份有限公司Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company
2011年度报告
证券代码：002465
证券简称：海格通信
披露日期：2012年3月31日
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广州海格通信集团股份有限公司2011年度报告
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目 录
第一节 重要提示 (2)
第二节 公司基本情况简介 (3)
第三节 会计数据和业务数据摘要 (5)
第四节 股本变动及股东情况 (7)
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (12)
第六节 公司治理 (21)
第七节 内部控制 (31)
第八节 股东大会情况简介 (39)
第九节 董事会报告 (40)
第十节 监事会报告 (69)
第十一节 重要事项 (72)
第十二节 财务报告......................................................................................85 第十三节 备查文件目录. (187)
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司作为军工企业，部分信息涉及国家秘密，在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露下列信息：部分销售对象和部分采购对象的具体名称（部分以代码形式披露）及购销合同（合同以降密形式披露），相关信息豁免披露或做降密处理后披露不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。
公司董事长杨海洲先生、主管会计工作负责人杨炜岚女士及会计机构负责人谭伟明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司中文名称：广州海格通信集团股份有限公司
公司中文简称：海格通信
公司英文名称：Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company 公司英文简称：Haige Communications
二、公司法定代表人：杨海洲
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书：谭伟明
证券事务代表：王天霞
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
电 话：020-********
传 真：020-********
电子信箱：hgzqb@906726996f1aff00bed51eb2
四、公司注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
公司办公地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
邮政编码：510663
公司网址：906726996f1aff00bed51eb2
电子信箱：hgzqb@906726996f1aff00bed51eb2
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的网站网址：906726996f1aff00bed51eb2
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海格通信
股票代码：002465
七、其他有关资料：
公司最新注册登记日期
2010年11月18日 公司最新注册登记地点
广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号
440101000004317 税务登记号码
440106724308182 组织机构代码 72430818-2
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公司聘请的会计师事务所名称
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址
广州市天河区林和西路3-15号耀中广场中南翼11楼 签字会计师姓名
陈雄溢、王建民 公司聘请的保荐机构名称
中国银河证券股份有限公司 公司聘请的保荐机构办公地点
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 签字保荐人姓名
卢于、王迪明
八、公司上市后的历史沿革： 公司经中国证券监督管理委员会【证监许可[2010]990号】文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 8,500万股，发行价格为38元/股。经深圳证券交易所《关于广州海格通信集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上[2010]274号】同意，公司发行的人民币普通股股票(A 股)于2010年8月31日在深圳证券交易所上市。
根据上市前公司股东大会决议及授权，公司于2010年11月18日完成工商变更登记手续，取得广州市工商行政管理局换发的注册号为440101000004317的《企业法人营业执照》。注册资本由24,750.6510万元变更为33,250.6510万元；公司类型由股份有限公司(非上市，国有控股)变更为股份有限公司(上市，国有控股)。
公司税务登记号码、组织机构代码等其他登记事项未发生变更。
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第三节 会计数据和业务数据摘要
特别说明：本次年报部分数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这是由于四舍五入原因造成的，敬请留意。
一、 主要会计数据
单位：元
2011年 2010年 本年比上年增减（％）
2009年 营业收入 999,597,698.02965,755,892.67
3.50%
949,276,757.17
营业利润 215,029,040.77216,825,224.87 -0.83% 194,527,610.51利润总额
271,626,503.21
262,484,768.49 3.48%
237,238,957.66
归属于上市公司股东的净
利润
233,207,423.79
241,134,623.82-3.29% 211,940,349.70归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 180,706,758.30
205,409,243.91-12.03% 177,466,764.88经营活动产生的现金流量
净额 -115,273.32
103,692,459.55-100.11%
106,809,141.43 2011年末
2010年末
本年末比上年末增减
（％）
2009年末
资产总额 4,793,718,932.35 4,728,006,766.93 1.39% 1,566,400,652.38负债总额
472,858,539.55
429,954,095.58
9.98% 646,415,193.27 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益） 4,275,313,405.30 4,249,519,352.450.61% 865,241,050.14 总股本（股）
332,506,510.00 332,506,510.00
--
247,506,510.00
二、 主要财务指标
单位：元
2011年
2010年
本年比上年增减（％）
2009年
基本每股收益（元/股） 0.700.87-19.54% 0.86稀释每股收益（元/股） 0.700.87-19.54% 0.86扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）
0.540.74-27.03% 0.72
加权平均净资产收益率（%） 5.49%11.86%下降6.37个百分点 25.83%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4.25%10.10%下降
5.85个百分点
21.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.00030.31
-100.10% 0.43
2011年末
2010年末
本年末比上年末增减（％） 2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.8612.780.63% 3.50
资产负债率（%）
9.86%
9.09%
上升0.77个百分点
41.27%
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三、 非经常性损益项目 单位：元
非经常性损益项目 2011年金额2010年金额 2009年金额
（一）非流动资产处置损益
4,179,594.94-61,086.11 -257,505.13（二）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
46,644,529.8643,739,750.57 40,390,025.75（三）委托他人投资或管理资产的损益
5,993,732.88 （四）除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5,773,337.64168,183.27 24,585.98 （五）其他符合非经常性损益定义的损益项目
-3,363,015.93 （六）所得税影响额
-8,843,894.90-4,168,986.35 -1,441,841.47（七）少数股东权益影响额（税后）
-1,246,634.93-589,465.54 -4,241,680.31合计 52,500,665.4935,725,379.91 34,473,584.82
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第四节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况
（一）股份变动情况表
单位：股
本次变动前
本次变动增减（+，-）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股公积金
转股 其他小计
数量
比例 一、有限售条件股份 247,506,510 74.44%
247,506,510
74.44%
1、国家持股
2、国有法人持股 69,186,510 20.81% 69,186,510 20.81%
3、其他内资持股 178,320,000 53.63%
178,320,000 53.63%
其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股
178,320,000 53.63%
178,320,000
53.63%
4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 85,000,000 25.56% 85,000,000 25.56% 1、人民币普通股 85,000,000 25.56%
85,000,000 25.56%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
332,506,510 100.00%
332,506,510
100.00%
（二）限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股数 本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
广州无线电集团有限
公司
60,686,510 0 0 60,686,510 首发承诺 2013年8月31日杨海洲 16,643,200 0 0 16,643,200 首发承诺 2013年8月31日全国社会保障基金理事会转持三户
8,500,000 0 0 8,500,000 首发承诺 2013年8月31日赵友永 6,629,434 0 0 6,629,434 首发承诺 2013年8月31日张志强 5,619,742 0 0 5,619,742 首发承诺 2013年8月31日谢远成 5,617,510 0 0 5,617,510 首发承诺 2013年8月31日张招兴 5,395,296 0 0 5,395,296 首发承诺 2013年8月31日林德明 5,278,496 0 0 5,278,496 首发承诺 2013年8月31日陈朝晖 5,106,352 0 0 5,106,352 首发承诺 2013年8月31日林 杭 5,068,620 0 0 5,068,620 首发承诺 2013年8月31日梁安平
5,039,760 0
0 5,039,760 首发承诺
2013年8月31日
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 8 页】 电子设备制造业
广州海格通信集团股份有限公司2011年度报告
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喻斌4,932,768 0 0 4,932,768 首发承诺2013年8月31日
陈汉荣4,872,254 0 0 4,872,254 首发承诺2013年8月31日
尹宏4,787,568 0 0 4,787,568 首发承诺2013年8月31日
张路明4,767,160 0 0 4,767,160 首发承诺2013年8月31日
宋旭东4,451,556 0 0 4,451,556 首发承诺2013年8月31日
蒋振东4,411,168 0 0 4,411,168 首发承诺2013年8月31日
田震华4,390,904 0 0 4,390,904 首发承诺2013年8月31日
周琼华4,383,778 0 0 4,383,778 首发承诺2013年8月31日
黄秀华4,369,644 0 0 4,369,644 首发承诺2013年8月31日
朱延军4,364,788 0 0 4,364,788 首发承诺2013年8月31日
