森与雨露心金伟民：现任珠海市香洲正方控股有限公司董事长、珠海市香洲区人大代表、党代表。曾就职于珠海市无线电厂、香洲区经济委员会生产科，历任珠海经济特区科汇集团副总经理、珠海市南利集团公司董事长、总经理、党支部书记，香洲区投资管理公司党委书记，香洲三业控股有限公司董事长、总经理。
王 欣：现任东方通信股份有限公司董事。曾任微软（中国）有限公司副总裁、公共事业部总经理，摩托罗拉（中国）电子有限公司政府与企业移动解决方案部北亚区总经理、同时兼任上海摩托罗拉通讯产品贸易有限公司董事总经理、专业无限通讯业务北亚区销售总监，IBM （中国）有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、交通运输及商品流通中国区总经理等职。
杨义先：现任任北京邮电大学信息工程系教授、博士生导师，中国通信学会会士、中国电子学会理事、中国密码学会理事。国务院批准享受政府特殊津贴的高级专家，国务院和国家教委学位委员会曾授予“作出突出贡献的中国博士学位获得者”称号。
陈 静：现任国家信息化专家咨询委员会委员，兼任北京市政府专家顾问团专家，以及西南财经大学、中国对外经贸大学、西安交通大学兼职教授。曾任中国科学院成都计算机应用研究所所长、中国人民银行科技司司长、全国银行信息化领导小组办公室主任、中国人民银行参事等职。
杨 雄：现任天健正信会计师事务所主任会计师，历任贵州会计师事务所副所长、贵州黔元会计师事务所所长、天一会计师事务所副主任会计师、中和正信会计师事务所主任会计师。
1.4 2 监事
施文忠：现任普天东方通信集团有限公司人事行政部总经理。历任杭州通信设备厂程控制造部营销区域经理、办公室副主任、巨龙通信设备有限责任公司人力资源部副总经理、东信集团网络设备公司办公室主任、普天东方通信集团有限公司人力资源部总经理等职。
许立英：现任普天东方通信集团有限公司企业管理部总经理。曾任东方通信股份
有
薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 15 页】 电子设备制造业
2011年年度报告
14
限公司子公司财务部经理，内部审计部总经理，监事会办公室主任等。
钟 惠：现任香洲正方控股有限公司董事、总经理，香洲宝特控股有限公司董事长。历任香洲区纪委调研教育室主任；香洲区纪委常委、区纪委调研教育室主任、办公室主任。
周涌建：现任本公司人力资源部总经理。曾任普天东方通信集团有限公司质检部质检员、人力资源部业务经理等职。
王建波：现任本公司综合管理部总经理。曾任新疆生产建设兵团农八师132团技术员、新疆石河子通联实业公司人事科科长、珠海市西雅达通讯器材有限公司办公室主任。
1.4.3 高级管理人员
张晓川：现任本公司副总裁、董事会秘书。兼任东信和平（印度）有限公司董事长，珠海市企业文化协会副会长。曾任普天东方通信集团有限公司总裁秘书、企管部主任、投资管理部总经理、本公司董事等职。
黄宁宅：现任本公司副总裁。兼任东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事长、杭州东信百丰科技有限公司董事长、公司技术委员会主任。曾任杭州通信有限责任公司工艺科长、普天东方通信集团有限公司业务经理、本公司总工程师等职。
黄小鹏：现任本公司副总裁、总工程师、研发中心主任。曾任东方通信股份有限公司高级研发工程师，本公司研发部经理、研发中心主任等职。
胡 丹: 现任本公司副总裁、兼任东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事、东信和平（俄罗斯）公司董事，兼任海外市场营销总监兼国际部总经理。曾任东方通信股份有限公司商贸部商务经理，本公司采购部总经理等职。
任 勃：现任本公司财务总监、兼任东信和平智能卡（新加坡）有限公司董事、东信和平智能卡（孟国拉国）董事、东信和平（印度）有限公司董事、杭州东信百丰科技有限公司监事、本公司财务管理部总经理。曾任中国包装进出口浙江公司财务部、普天东方通信集团有限公司财务部会计师，本公司财务部副经理、经理，财务部总经理等职。
1.5 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 16 页】 电子设备制造业
2011年年度报告
15
1.5.1 在公司领取薪酬的董事、监事的报酬，以经股东大会通过的《关于董事监事报酬的议案》为确定依据，公司董事和监事中除独立董事按照《独立董事指导意见》和公司《独立董事工作制度》领取独立董事津贴外，其它均不在公司领取薪酬。在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理办法领取薪酬，年度根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。
1.5.2 报告期内，公司高级管理人员的报酬根据其在公司担任的行政职务发放报酬，包括岗位工资和绩效奖金。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬管理与绩效考核工作。
1.5.3 公司根据第二届董事会第十七次会议通过的《关于调整独立董事津贴的提案》，为独立董事提供津贴。
1.5.4 不在公司领取报酬、津贴的董事和监事有杨有为、倪首萍、张泽熙、金伟民、王欣和施文忠、钟惠、许立英，以上人员领取报酬、津贴的工作单位见下表：
姓 名 领取薪酬的股东单位或关联单位名称
杨有为
珠海经济特区科汇企业集团有限公司 张泽熙 普天东方通信集团有限公司 倪首萍 普天东方通信集团有限公司 金伟民 珠海市香洲正方控股有限公司 王 欣 普天东方通信集团有限公司 施文忠 普天东方通信集团有限公司 钟 惠 珠海市香洲正方控股有限公司 许立英
普天东方通信集团有限公司
二、公司员工情况
2.1 至报告期末，公司员工总数为2,115 人。 2.2 公司员工结构情况如下表：
专
业划分 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 人 数 1439 128 403 26 119 所占比例(%) 68.04 6.07 19.05 1.23
4.73
教育程度 硕士及以上学历
大学 大专 大专以下 人 数 39 479 151 1446 所占比例(%)
1.84
22.65
7.14
68.74
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 17 页】 电子设备制造业
2011年年度报告
16
人员构成情况：
3、截至报告期末，公司无离退休
第六节 公司治理结构
一、公司治理现状
报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。持续深入开展公司治理专项活动深入，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的关于上市公司治理的相关规范性文件。具体情况如下：
1.1 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，进一步规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，积极采用网络投票等形式，扩大中小股东参与度，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。
1.2 关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司具有独立经营能力，董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。
1.3 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事选举采用累积投票制，保证董事选举的公平、公正、公开
。报告
128
119
生产销售
技术
财务行政薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 18 页】 电子设备制造业
2011年年度报告
17
期，公司董事会有九名成员，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集组织会议，依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信勤勉地行使权力。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。
1.4 关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事会人员组成符合法律法规要求，公司监事以及职工代表监事认真履行职责，对公司财务状况以及董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司及股东的合法权益。
1.5 关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。本公司高级管理人员以基本年薪和效益特别奖励的形式获得薪酬。
1.6 关于信息披露与透明度：严格执行《信息披露管理制度》、《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作制度》、《董事会秘书工作制度》，由董事会秘书负责信息披露工作，建立投资者专线电话、电子邮箱，并在公司网站开设投资者关系专版，提高公司运作的透明度。2011年度公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。
1.7 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极参与社会公益事业，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康地发展。
二、董事长、独立董事和其他董事履行职责情况
2.1 公司董事长履行职责情况
报告期内，公司董事长依照法律法规和《公司章程》的规定，依法召集主持董事会会议及主持股东大会；督促、检查董事会决议的执行；在董事会闭会期间根据董事会授权开展工作等各项职责，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。在公司重大事项决策中，主动带头履行民主表决程序，以公司发展大局为出发点，积极推动完善
公司
薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 19 页】 电子设备制造业
2011年年度报告
18
治理工作，踏实履行董事会赋予的职责。积极参加了广东证监局、深圳证券交易所举办的上市公司董事、监事、高级管理人员相关培训学习。
2.2 独立董事履行职责情况
公司第四届董事会独立董事杨义先、陈静、杨雄，离任独立董事洪乐平，以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行公司《独立董事工作制度》规定的职责，按时参加报告期内的董事会会议和各专业委员会的会议，认真审议各项议案，并依自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。2011年度报告编制期间，公司管理层向董事会审计委员会和公司独立董事就公司的全年经营管理情况进行了汇报。独立董事审阅了审计机构中瑞岳华会计师事务所提交的年度审计安排，并与年审会计师进行了面对面交流。报告期内，对应由独立董事发表意见的累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、会计师事务所续聘、日常关联交易等事项发表了客观公正的意见，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。报告期内，公司独立董事对本年度董事会各项议案均投赞成票。
2.3 其他董事履行职责情况
报告期内，公司全体董事按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠诚于公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。公司全体董事依法出席董事会、股东大会等，对会议议案进行认真审核，及时了解公司业务经营管理状况，参与公司经营决策，严格履行董事会会议投票决策法定程序，并积极配合监事会工作。积极参加了广东证监局、深圳证券交易所举办的上市公司董事、监事、高级管理人员相关培训学习，提高专业能力。
报告期内董事会共召开7次会议，其中现场会议2次，通讯方式召开5次。 董事
姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数
委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 周忠国 董事长、总裁 7 2 5 0 0 否
