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根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在
召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、公司注册资本由 万元，减至 万元； 二、公司减少注册资本后，各股东的出资额和出资比例如下： ，出资额： 万元，出资比例 %； ，出资额： 万元，出资比例 %； 三、公司在本决议作出后，编制资产负债表和财产清单，在10日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。 四、通过章程修正案（或修改后的章程）。
五、减资前的公司债务由 负责清偿或承担。
六、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）
有限责任公司增资股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在
召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东
人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、公司注册资本由 万元，增至 万元； 二、①股东 增加出资 万元； ②通过公司利润分配方案，按股东出资比例转增注册资本；③同意吸收 为公司股东，其缴纳的出资额为 万元，占注册资本的 %。 三、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
四、公司于股款缴足之日起30日内向公司登记机关申请注册资本变更登记。
股东（签字、盖章）
有限责任公司董事会决议
（适用于新设立公司）
公司于 年 月 日，在 召开董事会会议。应参加会议的董事为 人，实际参加会议的董
事 人，符合本有限公司章程的规定，会议有效。经讨论，通过了以下决议：
一、选举 为公司董事长。 二、聘任 为公司经理。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名：
公司（盖章）
年 月 日